: مخاطر الجرائم المالية

نظم بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا محاضرة توعوية لموظفي بنك البركة الإسلامي ومجموعة البركة، تناولت مخاطر الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتحريات المالية التابع لوزارة الداخلية. وجاءت المحاضرة في إطار التزام البنك المستمر بنشر...

أوصى المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأول للإدارات المختصة بمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتعزيز التوعية بمخاطر هذه الجرائم و تنفيذ عملية مشتركة بين دول المجلس بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" لمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة...